బ్యాంకు మోసం కేసులో రూ.26.86 కోట్ల ఆస్తులు అటాచ్ చేసిన ఈడీ | బ్యాంకు మోసం కేసులో ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ| PMLA| SIIPL| ED| సీబీఐ| ఆంధ్రా బ్యాంక్| RBI| ప్రధాని మోదీ – Jananethram News

బ్యాంకును మోసం చేసి కోట్లాది రూపాయల రుణాలను అక్రమంగా పొందిన కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కీలక చర్యలు చేపట్టింది. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం, 2002 కింద 26.86 కోట్ల విలువైన స్థిరాస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఈడీ హైదరాబాద్ జోనల్ కార్యాలయం శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ కేసు సౌభాగ్య ఇస్పాత్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థకు సంబంధించిన అధికారులు. ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో నివాస ఫ్లాట్లు, ఒక నివాస గృహం, అలాగే ఖాళీ భూమి ప్లాట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఆస్తులు నిందితులు బ్యాంకు మోసాల ద్వారా సంపాదించిన నేర ఆదాయంతో కొనుగోలు చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన దర్యాప్తు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ ఆధారంగా.

సిబిఐ బ్యాంకింగ్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఫ్రాడ్ బ్రాంచ్, బెంగళూరులో నమోదు చేసిన కేసులో భారతీయ దండన చట్టంలో 120-బి (కుట్ర), 420 (మోసం), 468, 471 సెక్షన్లు మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం 1988కి సంబంధించిన సెక్షన్ల కింద సౌభాగ్య ఇస్పాత్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థతో పాటు దానితోపాటు, ఇత రులపై కేసు నమోదైంది. వీరు ఆంధ్రా బ్యాంక్‌ (ప్రస్తుతం యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) ను మోసం చేసి భారీ నష్టం కలిగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈడీ దర్యాప్తులో బయటపడిన వివరాల ప్రకారం సౌభాగ్య ఇస్పాత్ ఇండియా సంస్థ స్టీల్ తయారీ యూనిట్ స్థాపన, విస్తరణ పేరుతో అప్పటి ఆంధ్రా బ్యాంక్ నుంచి టర్మ్ లోన్లు మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సౌకర్యాలు పొందింది. అయితే సంస్థ ప్రతినిధులు నకిలీ స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు, తప్పుడు ఆర్థిక లెక్కలు, నకిలీ పత్రాలు మరియు తప్పుడు ధృవపత్రాలు సమర్పించడం ద్వారా బ్యాంకు నుంచి అధిక రుణ పరిమితులను మోసపూరితంగా పొందినట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

బ్యాంకు నుంచి పొందిన రుణాలను అనుమతించిన ప్రయోజనాలకు వినియో గించకుండా ఇతర మార్గాలకు మళ్లించడం (డైవర్షన్), దుర్వినియోగం (సైఫనింగ్) కూడా జరిగి నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. సంబంధిత సంస్థలు మరియు ‘అకామోడేషన్ ఎంట్రీ’ అందించే నెట్‌వర్క్ నిధుల ద్వారా చలామణి చేసి, కృత్రిమ టర్నోవర్ మరియు సర్క్యులర్ లావాదేవీలను సృష్టించిన సంస్థ ఆర్థిక స్థితిని కృత్రిమంగా మెరుగ్గా చూపినట్లు ఈడీ ప్రసారం చేసింది.
అదేవిధంగా తప్పుడు స్టాక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు సమర్పించడం, రిసీవబుల్స్‌ను మార్పిడి చేయడం, నకిలీ లావా దేవీలు నిర్వహించడం ద్వారా బ్యాంకులో డ్రాయింగ్ పవర్‌ను కృత్రిమంగా పెంచి అధిక క్రెడిట్ పరిమితులు పొందినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.

ఈ మోసపూరిత చర్యల ద్వారా సంస్థ బ్యాంకు నుంచి భారీగా రుణాలను పొందడమే కాకుండా వాటిని అక్రమంగా వినియోగించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.ఈ కేసులో మొత్తం 46.52 కోట్ల మేర నేర ఆదాయం (ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్) సృష్టించినట్లు ఈడీ గుర్తు చేసింది. ఇందులో భాగంగా బ్యాంకు ఇప్పటికే 15.52 కోట్లు తిరిగి వసూలు చేసుకుంది. మిగిలిన సుమారు 31 కోట్ల నేరానికి సంబంధించి దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో మరింత దర్యాప్తు కొనసా గుతోందని అధికారులు తెలిపారు.