ఒక వ్యక్తి న్యూ Delhi ిల్లీలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కార్యాలయంలో నడుస్తాడు. ఫైల్ | ఫోటో క్రెడిట్: రాయిటర్స్
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఎడ్) బుధవారం (జూన్ 25, 2025) గుజరాత్ మరియు మహారాష్ట్రలలో శోధనలు నిర్వహించింది, మోసగాళ్లపై మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో భాగంగా, డిజిటల్ అరెస్టులు వంటి సైబర్ నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి మరియు విదేశాలలో ₹ 100 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మంది నిధులను బదిలీ చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
గుజరాత్లోని సూరత్ మరియు అహ్మదాబాద్లో మరియు ముంబైలో ఫెడరల్ ప్రోబ్ ఏజెన్సీ యొక్క అహ్మదాబాద్ జోనల్ కార్యాలయం మనీలాండరింగ్ చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) నివారణ నిబంధనల ప్రకారం ఈ దాడులను నిర్వహించింది.
మనీలాండరింగ్ కేసు 2024 గుజరాత్ పోలీసు ఎఫ్ఐఆర్ నుండి మక్బుల్ డాక్టర్, కాషిఫ్ డాక్టర్, బస్సామ్ డాక్టర్, మహేష్ మఫత్లాల్ దేశాయ్, మాజ్ అబ్దుల్ రహీమ్ నాడా మరియు మరికొందరిపై ఉద్భవించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
నకిలీ యుఎస్డిటి ట్రేడింగ్ (క్రిప్టో కరెన్సీ), డిజిటల్ అరెస్టులు, చట్ట అమలు సంస్థల నకిలీ నోటీసులను పంపడం ద్వారా అమాయక వ్యక్తులను బెదిరించడం వంటి వివిధ సైబర్ మోసాల ద్వారా సాధారణ ప్రజలను మోసం చేయడంలో నిందితులు పాల్గొన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
పోలీసుల పేరిట 'డిజిటల్ అరెస్టులు' మరియు నకిలీ సమన్లు లేదా నకిలీ సమన్లు లేదా నోటీసులు వంటి నోటీసులు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా మంది వ్యక్తులను మోసగించడానికి దారితీశాయి, ఎందుకంటే బాధితులు ఇంటర్నెట్ ఆధారిత సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లపై వీడియో కాల్స్ మీద ఉండవలసి వస్తుంది, స్కామర్లు చట్ట అమలు సంస్థల ద్వారా చర్యలను బెదిరించడం ద్వారా వారి నుండి డబ్బును పెంచుతారు.
ఈ సైబర్ మోసం ద్వారా బాధితుల నుండి పొందిన నిధులు బ్యాంక్ ఖాతాలలో సేకరించబడ్డాయి, వీటిని డమ్మీ వ్యక్తుల KYC ఉపయోగించడం లేదా గుర్తింపు పత్రాలను నకిలీ చేయడం ద్వారా తెరవబడ్డారని ఎడ్, ఈ సైబర్ మోసం ద్వారా పొందిన నిధులు సేకరించబడ్డాయి.
ఇటువంటి అక్రమ నిధులను వివిధ 'అంగసియా' లేదా హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చారు మరియు వారు ఈ మధ్యకాలంలో ₹ 100 కోట్ల కంటే ఎక్కువ కోట్ల నిధులను పంపినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.
ప్రచురించబడింది – జూన్ 25, 2025 02:53 PM IST
C.E.O
Cell – 9866017966
