అవినీతి కేసు: లంచం మళ్లించడానికి ఉపయోగించిన థానే ఆధారిత షెల్ కంపెనీని విజిలెన్స్ వెలికితీసింది – Jananethram News

విజిలెన్స్ అండ్ అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (వాక్బ్), ఎర్నాకుళం యూనిట్, మహారాష్ట్రలోని థానేలో ఆరోపించిన షెల్ కంపెనీని కనుగొన్నట్లు పేర్కొంది, కేరళలో ఉన్న అవినీతి కేసులో, ముగ్గురు వ్యక్తులను ఒక వ్యాపారవేత్త (ఎడ్) హుక్ నుండి తీసుకురావడానికి 2 కోట్ల నుండి లంచం తీసుకునే ప్రయత్నంలో ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.

ఈ కేసు ఎడ్ కొచ్చి యూనిట్ యొక్క అధికారిని కీలకమైన నిందితుడిగా అరెస్టు చేసిందని ఈ కేసు నాటకీయ మలుపు తీసుకుంది. తమ్మనమ్కు చెందిన విల్సన్ వర్గీస్ (36) ను, రాజస్థాన్‌కు చెందిన ముఖేష్ కుమార్ (55) మరియు కొచ్చికి చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ రంజిత్ వారియర్‌ను వాక్బ్ ఇప్పటివరకు అరెస్టు చేశారు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీ సంభావ్య దర్యాప్తును ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల నుండి పే-ఆఫ్‌లు సేకరించడానికి ముగ్గురూ మధ్యవర్తులుగా పనిచేశారని VACB అనుమానించింది.

ED యొక్క కొచ్చి యూనిట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కుమార్ VACB యొక్క స్కానర్ కింద ఉన్నారు.

ఈ కేసులో ఇటువంటి షెల్ కంపెనీలు ఉన్నాయా అని వారు ధృవీకరిస్తున్నారని వాక్బ్ వర్గాలు తెలిపాయి.

యాదృచ్ఛికంగా, విల్సన్, విచారణ సందర్భంగా, మూడవ నిందితుడు ముఖేష్ తనకు థానేలోని బ్యాంక్ ఖాతా యొక్క ఖాతా వివరాలను ఇచ్చాడని, వ్యాపారవేత్త ₹ 50,000 బదిలీ చేసినట్లు తెలిపింది.

జీడిపప్పు ఎగుమతి-దిగుమతి సంస్థను నడుపుతున్న కొల్లమ్ ఆధారిత వ్యాపారవేత్త ఫిర్యాదుపై ఈ కేసు నమోదు చేయబడింది. VACB ప్రకారం, వ్యాపారవేత్తను 2024 లో ED యొక్క కొచ్చి యూనిట్‌కు పిలిచారు, అతని సంస్థ యొక్క టర్నోవర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది మరియు మనీలాండరింగ్‌ను ముసుగు చేయడానికి ఖాతాలు నకిలీ చేయబడ్డాయి. కొంతకాలం తర్వాత, రెండవ నిందితుడు, విల్సన్, మొదటి నిందితులకు ₹ 2 కోట్లు చెల్లించడం ద్వారా తన ED ఇబ్బందిని క్రమబద్ధీకరించే ప్రతిపాదనతో వ్యాపారవేత్తను సంప్రదించినట్లు రిమాండ్ నివేదిక పేర్కొంది.

విల్సన్ వ్యాపారవేత్తను ₹ 2 లక్షల ద్రవ నగదును మే 15, 2025 న మొదటి నిందితులకు వ్యక్తిగతంగా అప్పగించమని కోరాడు. ఈ తరువాత, వ్యాపారవేత్త వాక్బ్‌తో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీ ముందస్తు ధృవీకరణ తర్వాత ఒక కేసును నమోదు చేసి, విల్సన్ మే 16 న వ్యాపారవేత్త నుండి లక్ష విలువైన గుర్తించబడిన కరెన్సీ నోట్లను సేకరించినప్పుడు ఒక ఉచ్చును ఏర్పాటు చేసింది. తన విచారణ సందర్భంగా, విల్సన్ తాను కేవలం మధ్యవర్తి అని మరియు మూడవ నిందితుడు, ముఖేష్ అని పేరు పెట్టాడు.